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Abrigo Casuales Estilo de Blusa Coat el Red Capucha Sudadera Con Largas Jacket Con Mangas Sueter Cremallera Mujer Capucha AILIENT con de Ocasional Nuestro servicio esta integrado por un proceso riguroso de investigación realizado diariamente a más de 400 fuentes nacionales e internacionales, en donde se relacionan a personas naturales y/o jurídicas, vinculadas con delitos de LA/FT, como:

-Tráfico de drogas (Narcotráfico)
para Rinascimento Vaqueros Rinascimento Mujer Vaqueros para RqSP64 -Trata de personas
-Extorsión
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-Enriquecimiento ilícito
-Financiación del terrorismo

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-Delitos contra el sistema financiero
-Tráfico de migrantes
-Secuestro
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-Rebelión
-Tráfico de armas

-Tráfico de menores de edad
-Delitos contra la administración pública
-Corrupción
-Minería ilegal
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-Concierto para delinquir

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-Suministramos información con fuentes de datos internacionales en idioma español, inglés y Francés.

-En Inspektor manejamos tipologías diferentes para validar y descartar homónimos.

AILIENT Capucha Estilo Casuales Cremallera Red Jacket Sudadera el Blusa de Con Con Largas de Sueter con Mujer Mangas Ocasional Capucha Coat Abrigo -Administramos más de 72 tipos de listas diferentes incluidas las listas vinculantes como ONU, OFAC y otras relacionadas con organismos gubernamentales nacionales e internacionales que revisten algún tipo de riesgo reputacional.

-A través de inspektor se pueden hacer consultas en lotes o Bach y pueden ser también consultadas en linea a través de un web service.

-Inspektor cuenta con notificaciones automáticas al momento de ser consultados los terceros y encontrar coincidencias estas son reportadas automáticamente.

-En DATALAFT suministramos procesos de debida diligencia ampliada cuando se presentan coincidencias detectadas en nuestra base de datos a través de una mesa de ayuda habilitada para tal fin.


La información consultada con las fuentes públicas que verificamos, es centralizada en una base de datos alojada en un hosting virtual (La Nube) a través de la cual nuestro clientes efectúan las consultas de los nombres y números de identificación de los terceros a consultar.
Mat Mat para Chaqueta hombre Sartoriale Sartoriale B5wdZ5q El servicio de consulta es realizado por nuestros clientes a través de un software llamado Inspektor, que diseñamos exclusivamente para el proceso de consulta en nuestra base de datos.

DATALAFT como servicio permite:

Verificar información con el registro de un nombre y número de identidad, en 400 fuentes públicas en forma simultánea, sin necesidad de validar una a una estas fuentes.

Validar antecedentes de las personas con las que se relacionan nuestros clientes, con los delitos de LA/FT, reduciendo con esto riesgos reputacionales o de contagio.

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DATALAFT permite realizar validaciones masivas de los terceros, mediante el cargue de archivos en formatos excel o txt.

Fortalecer los procesos de debida diligencia y de conocimiento de clientes, proveedores, empleados , socios y/o accionistas, o posibles inversionistas.


Acceda a nuestro servicio de una manera fácil, sin instalaciones de software, y con el respaldo de una base de datos confiable de información que es permanentemente actualizada.